金字火腿股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

 证券代码:002515   证券简称：金字火腿   公告编号 2012-022


                   金字火腿股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

五次会议（以下简称“会议”）通知于2012年6月22日以传真、专人

送达、邮件等方式发出，会议于2012年6月29日在公司会议室以现场

和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议

董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军

主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

二、会议审议情况

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于火腿窖藏

冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》。

    公司于2011年8月28日召开第二届董事会第六次会议决议审议通

过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的

议案》，具体内容见《对外投资公告》刊登于2011年8月30日公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时该
议案于2011年9月20日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

    原项目计划资金来源为运用超募资金 10,000 万元，自有资金

16,500 万元。目前该项目实施进展顺利，土建工程即将结顶，为了加

快推进项目进展，运用好公司超募资金，提高资金使用效率，本项目

在原有运用超募资金 10,000 万元基础上，再增加超募资金 4,500 万元，

合计运用超募资金 14,500 万元，自有资金由 16,500 万元调减为 12,000

万元。

    特此公告。



                                    金字火腿股份有限公司董事会

                                           2012年6月29日