科士达:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:002518       证券简称:科士达    公告编号:2020-021



                 深圳科士达科技股份有限公司

                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示:
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东
大会已通过的决议。
   2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会。
    2、会议地点:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4
楼会议室。
     3、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议时间:
   现场会议时间:2020年4月21日(星期二)下午15:00。
   网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:30—
11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为:2020年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
   5、股权登记日:2020年4月15日(星期三)。
    6、会议主持人:公司董事长、总经理刘程宇先生。
    7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人,代表有表决
权 的 股 份 总 数 371,272,418 股 , 占 公 司 有 表 决 权 的股 份 总 数 的
63.7678%。
    其中,现场出席会议的股东及股东代表共计 9 人,代表有表决权
的 股 份 总 数 371,269,318 股 , 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 的
63.7673%;通过网络投票的股东共计 2 人,代表有表决权的股份总数
3,100 股,占公司有表决权的股份总数的 0.0005%;参加会议的中小
投资者代表共计 6 人,代表有表决权的股份总数 554,604 股,占公司
有表决权的股份总数的 0.0953%。
    2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,高
级管理人员列席了本次会议。
    北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并出具法
律意见书。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,与会股东
逐项审议议案,并形成如下决议:
    1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的
议案》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    10、审议通过了《未来三年(2020-2022)股东回报规划》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    11、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    12、审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
    表决结果:同意 371,272,318 股,占出席会议有效表决股份总数
的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 554,504 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9820%;反对 100 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0180%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    上述议案已经公司第五届董事会第三次会议或第五届监事会第
二次会议审议通过,相关内容于 2020 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上,公司独立董事就 2019 年度履职情况作了述职
报告。上述独立董事述职报告详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    五、律师对本次股东大会出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
    2、见证律师姓名:段博文律师、王璟律师
    3、 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次
股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定,表决结果合法有效。

   六、备查文件
   1、2019 年年度股东大会决议;
   2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告。


                                  深圳科士达科技股份有限公司
                                          董事会
                                   二○二〇年四月二十二日

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