科士达:第五届监事会第三次会议决议公告

 证券代码:002518    证券简称:科士达     公告编号:2020-024



                深圳科士达科技股份有限公司

             第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会
第三次会议通知于2020年4月23日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2020年4月27日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1
栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际
出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监
事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
要求,会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议《公司 2020 年第一季度报告》
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2020
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与2020年第
一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
    《2020年第一季度报告正文》内容详见2020年4月28日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第一季度报告全文》内容详见
2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    公司第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。



                                      深圳科士达科技股份有限公司

                                                监事会

                                         二○二○年四月二十八日

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