日发精机:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002520            证券简称:日发精机              编号:2021-049



                   浙江日发精密机械股份有限公司
           关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五
次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》,根据上
述董事会决议,公司决定召开2021年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通
知如下:

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2021 年 9 月 29 日(星期三)下午 15:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 9 月 29 日上午 9:15-下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
     (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有
股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2021 年 9 月 23 日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东;
    截止股权登记日 2021 年 9 月 23 日下午收市时,在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委
托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会
议室

       二、会议议题

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    特别强调事项:
    上述议案为特别决议事项,并涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将
对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码

                                                            备注
提案编码                      提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
  1.00      关于修订《公司章程》的议案                         √

       四、现场会议登记办法

    1、会议登记时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)上午 9:00-11:00,下午
14:00-16:00。

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    2、登记办法:

    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续;

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续;

    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 9
月 24 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部,并来电确认),本次会议不
接受电话登记。

    3、会议登记地点:公司证券投资部

   (1)联系人:汪涵、陈甜甜

   (2)联系地址:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

   (3)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881

   (4)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

    4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的操作程序

    在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、备查文件
     公司第七届董事会第十五次会议决议



    特此公告。



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  浙江日发精密机械股份有限公司董事会
         二○二一年九月八日




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附件一:


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362520;投票简称:日发投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                       X2票
                    …                              …
                  合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如提案 8,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议
案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    三、通过互联网投票系统的投票程序
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    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 9 月 29
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




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  附件二:

                                      授权委托书

        兹委托               (身份证号码为                          )代表本人/本公司
  出席浙江日发精密机械股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,对本次股东
  大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议
  需要签署的相关文件。

        委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

        本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下:
                                                    备注                     表决意见
提案
                       提案名称                  本列打勾的栏
编码                                                             同意    反对     弃权   回避
                                                 目可以投票
1.00   关于修订《公司章程》的议案                   √


  (注:1、上述审议事项除累积投票议案外,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”;

  2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应加

  盖法人单位印章。)




  委托人:                                身份证号码(营业执照号):

  委托人股东帐号:                        委托人持股数:

  受托人:                                受托人身份证号码:

                                              委托人姓名或名称(签章):

                                              委托时间:        年      月      日




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