日发精机:第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002520             证券简称:日发精机            编号:2021-061


                   浙江日发精密机械股份有限公司
                第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月9日在
公司会议室进行了第七届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)。会议通知
已于2021年11月4日以邮件方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。
会议由公司监事会主席周国祥先生召集和主持,公司应到监事3名,实到监事3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:
       一、审议通过了《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股日发机床暨公司
放弃优先认缴权的议案》,并同意提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
       经审议,公司为核心主业引入国家制造业基金,有利于促进公司核心主业的
持续健康发展,同时优化公司资本结构,满足生产经营对流动资金的需求,增强
公司抗风险能力,符合公司和全体股东的利益。公司子公司本次引入投资已根据
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
规定履行了必要的决策程序。因此,公司监事会同意国家制造业基金投资入股日
发机床的相关事项。
       表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
       表决结果:通过。
       二、审议通过了《关于与国家制造业转型升级基金签署<战略合作协议>的议
案》
       经审议,公司监事会同意公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署
《战略合作协议》。
       表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
       表决结果:通过。
特此公告!




             浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                    二○二一年十一月九日

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