浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

           浙江日发数码精密机械股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 11 月
25 日在公司五楼会议室进行了第四届监事会第七次会议(以下简称“会议” )。
会议通知已于 2011 年 11 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。
本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主
持,公司应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决
通过了以下议案:
     审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
    全体监事一致认为,公司本次拟使用超募资金中的 4,500.00 万元永久性补
充流动资金,有利于实现公司的生产经营计划,符合公司发展的需要,不存在变
相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形,同意公司使用超募资金中的
4,500.00 万元永久性补充流动资金。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过。


    特此公告。




                                 浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会
                                        二○一一年十一月二十八日

关闭窗口