浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

              浙江日发数码精密机械股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司” )于 2011 年 11 月 25
日在公司五楼会议室举行了第四届董事会第十一次会议(以下简称“会议” )。会议通
知已于 2011 年 11 月 15 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现
场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持,本次会议应到董事
7 人,实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司
章程》的规定。经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:
    审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用
超募资金中的 4,500.00 万元永久性补充流动资金。
    《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见于公司披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过。


    特此公告。


                                        浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                                  二○一一年十一月二十八日

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