浙江众成:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002522         证券简称:浙江众成           公告编号:2019-025



                   浙江众成包装材料股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况:
    浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十
二次会议的会议通知于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等
方式发出,本次会议于 2019 年 8 月 9 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以

现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事
及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持,会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章
程》的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况:
    经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公
司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》;

    2019 年 1-6 月,公司累计实现营业收入 56,792.05 万元,比上年同期增长
了 17.57%,实现归属于股东的净利润 4,477.74 万元,同比增长了 79.12%;截止
2019 年 6 月 30 日,公司总资产 316,361.12 万元,归属于上市公司股东的所有
者权益 180,407.72 万元,基本每股收益 0.05 元。
    公司《2019 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


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    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公
司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件:
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                                浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         二零一九年八月十日




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