新时达:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告

                上海新时达电气股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的
                        修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 11 日公
告了《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案》(以下简称“重组预案”)等相关文件。深圳证券交易所对本次重大资产
重组的文件进行了事后审核,并出具了《关于对上海新时达电气股份有限公司的
重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第 24 号)(以下简称“问
询函”)。
     根据问询函的审核要求,公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作,对
本次交易事项相关文件进行了补充和完善,并对重组预案进行了相应的修订。重
组预案本次修订的主要内容如下:
     1、公司补充披露了对于本次交易中调增对价及追加业绩奖励安排的会计处
理方法;
     2、公司补充披露了本次交易标的公司上海会通自动化科技发展有限公司经
营模式的可持续性;
     3、公司补充披露了本次交易标的公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
最新的经营状况以及承诺业绩增幅较大的原因;
     4、公司补充披露了本次标的公司的偿债风险;
     5、公司补充披露了股票交易自查情况。



     特此公告

                                            上海新时达电气股份有限公司董事会

                                                       2015 年 9 月 23 日

关闭窗口