新时达:《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

            《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》
                            修订对照表

                    修订前条款                                   修订后条款

     第十三条 召开董事会定期会议,董事会应当
                                                  第十三条 召开董事会定期会议,董事会应当
     提前十日将书面会议通知以直接送达、传真、
                                                  提前十日将书面会议通知以直接送达、传真、
     邮件或《公司章程》规定的其他方式提交全体
                                                  邮件或《公司章程》规定的其他方式提交全体
     董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
                                                  董事、监事。
1    召开董事会临时会议,董事会应当提前二日将
                                                  召开董事会临时会议,董事会应当提前二日将
     书面会议通知以直接送达、传真、邮件或《公
                                                  书面会议通知以直接送达、传真、邮件或《公
     司章程》规定的其他方式提交全体董事、监事、
                                                  司章程》规定的其他方式提交全体董事、监事。
     总经理及其他高级管理人员。经全体董事同
                                                  经全体董事同意,临时董事会会议的通知期限
     意,临时董事会会议的通知期限的规定可以免
                                                  的规定可以免于执行。
     于执行。

     除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款内容不变,修订后的《董事会议事
 规则》自2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。




                                                     上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                                 2020年6月12日

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