*ST海源:关于董事会换届选举的公告

证券代码:002529          证券简称:*ST海源          公告编号:2020-074




             福建海源复合材料科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会任期已届满,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换
届选举。
    公司于 2020 年 8 月 7 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过《关
于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独
立董事的议案》,同意提名甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东
先生为公司第五届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。
    公司第五届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东大
会审议,独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。
    公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为
确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规
及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。




    特此公告。
                                      福建海源复合材料科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              二〇二〇年八月八日
附件

                       第五届董事会董事候选人简历

   1、甘胜泉先生

       中国籍,无境外居留权,1971 年 11 月生,工商管理学士。2019 年 6 月至今,
任江西嘉维企业管理有限公司执行董事兼总经理;2020 年 7 月至今,任新余赛
维电源科技有限公司执行董事兼总经理;2018 年 9 月至今,任新余赛维微网能
源开发有限公司执行董事兼总经理;2018 年 11 月至今,任江西赛维 LDK 太阳
能高科技有限公司董事长,2020 年 3 月兼任该公司总经理;2018 年 7 月至今,
任新余禾禾能源科技有限公司执行董事兼总经理;2018 年 4 月至今,任江西新
维光伏工程技术研究中心有限公司执行董事兼总经理;2018 年 2 月至今,任新
余泉胜新能源科技有限公司执行董事;2018 年 1 月至今,任赛维 LDK 太阳能高
科技(新余)有限公司董事长兼总经理;2016 年 3 月至今,任上海时固投资管
理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2014 年 12 月至今,任赣商科技集团
有限公司执行董事;2014 年 12 月至今,任禾禾能源科技(江苏)有限公司执行
董事;2011 年 1 月至今,任苏州润禾国际供应链有限公司监事。甘胜泉先生通
过江西嘉维企业管理有限公司间接持有公司 5662.8 万股股份,为公司实际控制
人,与公司拟任董事许华英女士为夫妻关系,除此之外与公司其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深交所上
市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法
院网核查,甘胜泉先生不属于失信被执行人。



       2、许华英女士

       中国籍,无境外居留权, 1975 年 7 月生,会计学学士。2015 年至今任赣商
科技集团有限公司副总裁;2020 年 7 月至今任新余赛维电源科技有限公司监事;
2019 年 6 月至今任江西嘉维企业管理有限公司监事;2015 年 2 月至今任华英汽
车集团有限公司监事。曾先后担任苏州润源国际货运代理有限公司经理、苏州润
禾供应链有限公司副总经理。许华英女士通过江西嘉维企业管理有限公司间接持
有公司股份 57.2 万股,与公司实际控制人、拟任董事甘胜泉先生为夫妻关系,
除此之外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒,不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,许华英女士不属于失信被执行人。



    3、张忠先生

    中国籍,无境外居留权, 1974 年 2 月生,经济学学士,CPA。曾任苏州罗
技科技有限公司财务经理、固瑞克流体设备(苏州)有限公司财务总监、上海索朗
太阳能科技股份有限公司财务总监、星尚光伏科技(苏州)有限公司财务总监、上
海锐奇股份有限公司及兰州能投集团等公司财务顾问、江西赛维 LDK 太阳能高
科技有限公司董事、财务副总裁。张忠先生未持有公司股份,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在
《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情
形。经公司在最高人民法院网核查,张忠先生不属于失信被执行人。



    4、刘勇先生

    中国籍,无境外居留权,1970 年 9 月生,中南财经政法大学财政学硕士研
究生。2017 年 6 月至今担任上海玖歌投资管理有限公司副总裁,曾先后担任上
海陆投资产管理有限公司副总经理、光大证券股份有限公司上海西藏中路营业部
总经理。刘勇先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深交所上
市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情况。经公司在最高人民法
院网核查,刘勇先生不属于失信被执行人。



    5、叶志镇先生

    中国籍,无境外居留权,1955 年 4 月生,光学仪器学博士,中国科学院院
士。现任浙江大学材料系学术委员会主任、浙江大学材料系硅材料国家重点实验
室博导、教授。2011 年至 2017 年曾担任华灿光电股份有限公司独立董事。叶志
镇先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深交所上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核
查,叶志镇先生不属于失信被执行人。



    6、郭华平先生:

    中国籍,无境外居留权,1963 年 6 月生,产业经济学博士。现任江西财经
大学硕士生导师、教授。2015 年 3 月至今兼任江西万年青水泥股份有限公司独
立董事,2020 年 5 月至今兼任三川智慧科技股份有限公司独立董事。曾兼任江
西赣锋锂业股份有限公司、仁和药业股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限
公司独立董事。郭华平先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深
交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在
最高人民法院网核查,郭华平先生不属于失信被执行人。



    7、刘卫东先生:

    中国籍,无境外居留权,1966 年 10 月生,法律硕士。现任江西求正沃德律
师律师事务所主任及江西省政协委员、省法官检察官遴选委员会委员、省律协常
务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务。刘卫东先生
未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事及其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》
中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,刘卫东
先生不属于失信被执行人。

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