新界泵业:关于2016年度日常关联交易预计的公告

新界泵业集团股份有限公司
                    关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、日常关联交易基本情况
         (一)关联交易概述
         公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关
 于 2016 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2016 年向关联人销售产品金额为
 3,336,000 元;预计 2016 年向关联人采购产品和接受劳务金额为 10,000,000 元。
 公司 2016 年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:
                                                                                      单位:元
                                           向关联方销售产品          向关联方采购产品和接受劳务
     关联方          关联交易内容      2016年          2015年          2016年          2015年
                                     预计交易金额    实际交易金额   预计交易金额     实际交易金额
1、叶志南            水泵            3,300,000.00   1,746,267.86
                     水泵                6,000.00
2、温岭市新世界国
                     酒 店及餐饮服
际大酒店                                                            2,600,000.00    1,101,351.00
                     务
3、温岭市方山旅游    酒店及会务
                                                                     100,000.00
投资有限公司         服务
4、温岭市大溪天明    水泵              30,000.00       23,589.74
泡沫厂               泡沫                                            800,000.00     1,255,803.35
5、台州鑫特物资贸    购买原材料或
                                                                      500,000.00
   易有限公司        加工
6、温岭市詹氏包装
                     木箱                                            6,000,000.00   4,847,086.27
    有限公司
         合计                        3,336,000.00     1,769,857.6   10,000,000.00     7,204,240.62
 注:交易金额为不含税金额。
                                                1/4
        (二)自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 29 日,公司与上述关联人发生
的日常关联交易情况如下:
                                                                                                单位:元
                                                     向关联方销售产品          向关联方采购产品和接受劳务
           关联方            关联交易内容     2016 年已发生 占全年预计交 2016 年 已 发 占 全 年 预 计 交
                                              的交易金额        易金额的比例   生的交易金额   易金额的比例
1、叶志南                  水泵                 287,211.69              8.7%
2、温岭市新世界国际        水泵                      475.21           7.92%
大酒店                     酒店及餐饮服务                                       317,019.00          12.19%
3、温岭市方山旅游投
                           酒店及会务服务
资有限公司
4、温岭市大溪天明泡
                           泡沫                                                  69,057.44           8.63%
沫厂
5、台州鑫特物资贸易        购买原材料及
    有限公司           加工
6、温岭市詹氏包装有
                           木箱                                                 416,916.97           6.95%
         限公司
                    合计                        287,686.9                      802,993.41
二、关联人介绍及关联关系
       关联人        法定代表人     注册资本         主要经营               关联关系               地址
                                                销售水泵、机电产
1、叶志南                                                          公司股东杨佩华之舅父       广西省钦州市
                                                品等
2、温岭市新世界 许鸿峰             1930 万元    经营住宿、餐饮等
                                                                   公司董事长许敏田之父控制 浙江省温岭市
国际大酒店                                      业务
3、温岭市方山旅 范永廉             1600 万元    旅游投资、项目投 公司董事长许敏田在该公司
                                                                                              浙江省温岭市
游投资有限公司                                  资、企业资产管理 担任董事
4、温岭市大溪天 林黎明                          泡沫包装、塑料制
                                                                   公司董事王建忠之妹夫控制 浙江省温岭市
明泡沫厂                                        品制造、销售。
                    王修元         300 万元     金属材料、漆包
5、台州鑫特物资
                                                线、轴承、电容销 本公司高管王昌东之子控制 浙江省温岭市
 贸易有限公司
                                                售;
                    詹必群         10 万元      木箱、纸箱、塑料
6、温岭市詹氏包
                                                箱加工、制造、销 公司董事施召阳之姐夫控制 浙江省温岭市
  装有限公司
                                                售
                                                       2/4
三、关联交易的主要内容
    1、定价依据:双方发生的关联交易参照市场价定价;
    2、交易价格:根据市场价格,双方协商确定;
    3、结算方式:双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
 四、日常关联交易目的和对公司的影响
    公司 2016 年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联
交易,系正常的经营性往来,且占公司销售收入的比重很低,对公司的生产经营
不会造成不利影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形,对公司本期
及未来财务状况、经营成果无不利影响,也不会影响公司的独立性。此类关联交
易不会对关联人形成依赖,不会对公司业绩构成重大影响。
五、审批程序
    公司 2016 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,经公司董事会
审议通过后生效,无需提交股东大会审议。
六、独立董事事前认可及独立意见
   1、事前认可意见
    我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第八次会议审议的《关于 2016 年
度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查,我们认为上述关联交易系公
司日常生产经营产生的必要事项,符合公司业务发展需要,并遵循了交易定价程
序合法、公允原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司未来财
务状况、经营成果和独立性产生影响。因此,我们同意公司关于 2016 年度日常
关联交易预计事项,并将《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》提交公司
第三届董事会第八次会议审议。
   2、独立意见
    公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的
基础上进行的,决策程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,未违
反公开、公平、公正的原则,审批程序合规,不会对公司未来的财务状况、经营
成果及独立性产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
                                 3/4
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
                                   新界泵业集团股份有限公司董事会
                                           二○一六年三月二十九日
                             4/4

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