新界泵业:关于延长2016年度非公开发行股票决议有效期及股东大会授权有效期的公告

新界泵业集团股份有限公司
     关于延长 2016 年度非公开发行股票决议有效期及股东
                      大会授权有效期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年
2 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发
行股票方案的议案》,于 2016 年 7 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的议
案》,根据上述会议决议内容,公司 2016 年度非公开发行股票决议的有效期为
自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
    公司于 2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,于 2016 年 4 月 27 日召开 2015
年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜(修订)的议案》,公司股东大会授权董事会办理 2016 年度非公开
发行股票相关事宜的有效期为自 2015 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
    2017 年 1 月 4 日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委
员会审核通过。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 5 日刊登在巨潮资讯网的《关
于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
    鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件,为确保本次非公开发行
股票工作顺利推进,公司于2017年6月11日召开第三届董事会第二十五次会议,
审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》,同意对本次发行股
票决议有效期进行延长,即有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过
之日起12个月;审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公
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开发行股票相关事宜的议案》,同意对授权董事会在有关法律法规范围内办理与
本次非公开发行股票有关的全部事宜的授权有效期进行延长,即有效期自公司
2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案尚须提交
公司2017年第一次临时股东大会审议。
    除延长本次非公开发行股票决议的有效期外,公司2016年度非公开发行股票
方案的其他内容不变;除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的有效期外,股东大会对董事会授权办理非公开发行股票相关事宜的其他内
容不变。
    特此公告。
                                       新界泵业集团股份有限公司董事会
                                                 二○一七年六月十一日
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