新界泵业:关于2018年第一次临时股东大会增加临时子议案暨召开2018年第一次临时股东大会的补充通知公告

新界泵业集团股份有限公司
          关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时子议案
    暨召开 2018 年第一次临时股东大会的补充通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 7 日在《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:2018-009),定于 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时
股东大会。
    公司董事会于 2018 年 2 月 12 日收到持股 3%以上股东许敏田先生提交的《关
于增加新界泵业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时子议案的函》,
提请公司董事会将《拟用于回购的资金总额下限》作为临时子议案,提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。经核查,截止本公告发布日,股东许敏田先生持有本公司股份
80,651,306 股,占股本的 15.64%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未
超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将其作为 2018
年第一次临时股东大会的第 1 项议案的子议案,提交公司 2018 年第一次临时股东
大会审议。
    除上述增加临时子议案外,公司 2018 年第一次临时股东大会的会议召开时间、
召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将 2018 年第一次临
时股东大会具体事项补充通知如下:
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    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性
    公司 2018 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    5、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018 年 3 月 1 日(星期四)下午 14:00。
    (2)网络投票时间:2018 年 2 月 28 日至 2018 年 3 月 1 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月
1 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
    6、股权登记日:2018 年 2 月 23 日
    7、出席对象:
    (1)截至 2018 年 2 月 23 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投
票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 492 号公司总部大
楼五楼会议室。
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    二、会议审议事项
    1、《关于回购公司股份的议案》
    1.01 回购股份的方式
    1.02 回购股份的用途
    1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
    1.06 回购股份的期限
    1.07 决议的有效期
    1.08 拟用于回购的资金总额下限
    2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
    本次会议审议的议案 1(子议案 1.01 至子议案 1.07)、议案 2 由公司第三届董
事会第三十一会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过后提交,具体内容详见
公 司 于 2018 年 2 月 7 日 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。议案 1(子议案 1.08)具体内容详
见 公 司 于 2018 年 2 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于收到持股 3%以上股东临时子议案的公
告》(公告编号:2018-013)。
    上述议案均为特别决议议案,须逐项表决,且须经股东大会出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的
表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东(不包含 5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。
    三、议案编码
    表一:本次股东大会议案编码一览表
                                                                           备注
 议案编码                            议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
                                         3/8
     100         总议案                                           √
 非累计投票
     提案
                                                          √作为投票对象
    1.00         关于回购公司股份的议案
                                                          的子议案数:(8)
    1.01         回购股份的方式                                 √
    1.02         回购股份的用途                                 √
    1.03         回购股份的价格或价格区间、定价原则             √
    1.04         拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例         √
    1.05         拟用于回购的资金总额及资金来源                 √
    1.06         回购股份的期限                                 √
    1.07         决议的有效期                                   √
    1.08         拟用于回购的资金总额下限                       √
                 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回       √
    2.00
                 购相关事宜的议案
    三、会议登记事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席
的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。
    (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和
本人身份证。
    (3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件 3),传真
至公司证券部。
    (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间:2018 年 2 月 27 日上午 8:00-11:00,下午 13:00-16:00。
    3、登记地点:浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 492 号公司总部大
楼三楼证券部。
   五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
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http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人:严先发彭刚
    联系电话:0576-81670968
    传真:0576-86338769
    电子邮箱:zqb@shimge.com
    2、参会费用情况
    现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议;
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十九次会议决议;
    3、提案股东单独持股 3%以上股份的证明。
附件:
    1、参加网络投票的具体操作流程;
    2、新界泵业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书;
    3、参会回执。
    特此公告。
                                           新界泵业集团股份有限公司董事会
                                                       二○一八年二月十三日
                                    5/8
附件 1:
                           参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362532”,投票简称为“新界
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 3 月 1 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 28 日下午 15:00,结束时
间为 2018 年 3 月 1 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券
交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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  附件 2:
                               新界泵业集团股份有限公司
                        2018 年第一次临时股东大会授权委托书
         兹全权委托先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席新界泵业
  集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票
  及签署相关决议文件,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。
                                                          备注               表决意见
议案编码                  议案名称                    该列打勾的栏     同意 反对      弃权
                                                        目可以投票
    100  总议案                                             √
非累计投
  票提案
                                                     √作为投票对象
  1.00       关于回购公司股份的议案
                                                     的子议案数:8
  1.01       回购股份的方式                                √
  1.02       回购股份的用途                                √
  1.03       回购股份的价格或价格区间、定价原则            √
             拟回购股份的种类、数量及占总股本的            √
  1.04
             比例
  1.05       拟用于回购的资金总额及资金来源                 √
  1.06       回购股份的期限                                 √
  1.07       决议的有效期                                   √
  1.08       拟用于回购的资金总额下限                       √
          关于提请公司股东大会授权董事会办                    √
  2.00
          理本次回购相关事宜的议案
  注:委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准,
  对同一项表决议案,不得有多项授权指示。
  委托人签名(盖章):委托人持股数:
  委托人股东账号:有效期限:
  委托人身份证或营业执照号码:
  代理人签名:身份证号码:
  日期:
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附件 3:
                                参会回执
    截至 2018 年 2 月 23 日,本人(本公司)持有“新界泵业”(代码:002532)
股票股,拟参加新界泵业集团股份有限公司于 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第
一次临时股东大会。
股东姓名:
股东账户:
股东名称(签字或盖章):
日期:
                                   8/8

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