新界泵业:关于2018年度日常关联交易预计的公告

新界泵业集团股份有限公司
             关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    根据 2017 年实际情况并结合 2018 年度经营计划,公司预计 2018 年向关
联人销售产品和提供劳务金额为 835 万元;预计 2018 年向关联人采购产品和接
受劳务金额为 1,010 万元。2017 年,公司实际向关联人销售产品金额为 356.89
万元;向关联人采购产品和接受劳务金额为 781.94 万元。
    公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第三十二次会议,以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议
案》,关联董事许敏田、许鸿峰、王建忠、施召阳在审议本议案时回避表决。公
司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
    公司 2018 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,经公司董事会
审议通过后生效,无需提交股东大会审议。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
    公司 2018 年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:
                                                                      单位:万元
                                                合同签订   截至披露
关联交易类                  关联交   关联交易                         上年发生金
               关联人                           金额或预   日已发生
    别                      易内容   定价原则                         额
                                                  计金额   金额
                叶志南       水泵     市场价    200.00      32.25        117.57
向关联方销
             温岭市新世界
售产品和提                   水泵     市场价     10.00       0.12         3.60
               国际大酒店
  供劳务     温岭市大溪天
                             水泵     市场价      5.00       0.93         0.60
               明泡沫厂
                                      1/7
              COOL TECH
              DEVELOPME        水泵     市场价     120.00     14.72        21.34
              NT PTY LTD
              台州新界机电    水泵及
                                        市场价     450.00     84.92        213.78
              有限公司        配件
              温岭利兴机械    提供劳
                                        市场价      50.00       -            -
              制造有限公司      务
                             小计                  835.00     132.94       356.89
                              酒店及
              温岭市新世界
                              餐饮服    市场价     200.00     37.59        98.73
                国际大酒店
                                务
                              酒店及
              温岭方山旅游
 向关联方采                   会务服    市场价      10.00      1.12         3.71
              投资有限公司
 购产品和接                     务
   受劳务     温岭市詹氏包
                               木箱     市场价     650.00     46.94        456.17
                装有限公司
              台州新界机电    空压机
                                        市场价     150.00     31.25        213.66
                有限公司      及配件
                             小计                 1,010.00    116.9        781.94
注:交易金额为不含税金额。
   (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                        单位:万元
                                                             实际发生
 关联交                      关联交    实际发生              额与预计    披露日期及索
              关联人                              预计金额
 易类别                      易内容      金额                金额差异        引
                                                               (%)
          叶志南              水泵      117.57    380.00      69.06
          温岭市新世界国                                                 巨潮资讯网,
                              水泵       3.60       1.00     -260.00
          际大酒店                                                       《关于 2017
          温岭市大溪天明                                                年度日常关联
                              水泵       0.60       1.00     40.00%
向关联    泡沫厂                                                        交易预计的公
方销售    COOL    TECH                                                   告》(公告编
产品      DEVELOPMENT         水泵      21.34     120.00     82.22%          号:
          PTY LTD                                                        2017-019)、
          台州新界机电有     水泵及                                     《关于增加
                                       213.78     300.00     28.74%
          限公司             配件                                       2017 年 度 日
                    小计               356.89       802      55.50%     常关联交易预
向关联                       酒店及                                     计的公告》(公
          温岭市新世界国
方采购                       餐饮服     98.73     200.00     50.64%     告 编 号 :
          际大酒店
产品和                         务                                       2017-056)
接受劳    温岭方山旅游投     酒店及      3.71      10.00     62.90%
                                         2/7
务       资有限公司          会务服
                               务
         温岭市大溪天明
                             泡沫      9.67    60.00      83.88%
         泡沫厂
          温岭市詹氏包装
                             木箱     456.17   550.00     17.06%
              有限公司
          台州新界机电有     空压机
                                      213.66    280       23.69%
              限公司         及配件
                      小计            781.94   1100       29.46%
公司董事会对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明(如                 根据公司实际情况
适用)
 公司独立董事对日常关联交易实际发
   生情况与预计存在较大差异的说明                       不适用
             (如适用)
     二、关联人介绍及关联关系
     (一)关联人基本情况
     1、叶志南
     关联关系:公司实际控制人之一杨佩华女士之舅父,该关联人符合《股票上
市规则》第 10.1.5 条第(五)款规定的关联关系情形。
     2、温岭市新世界国际大酒店
     住所:温岭市大溪镇方山大道 1 号
     法定代表人:许鸿峰
     注册资本:1,938 万元
     主营业务:经营住宿、餐饮等业务
     关联关系:公司董事长许敏田之父控制,该关联人符合《股票上市规则》第
10.1.5 条第(四)款规定的关联关系情形。
     截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 63,328,960.10 元,净资产 32,817,716.79
元;2017 年实现营业收入 33,147,796.06 元,净利润 1,957,724.49 元。(数据
未经审计)
     3、温岭方山旅游投资有限公司
     住所:温岭市太平街道三星大道 158 号 14 楼
     法定代表人:范永廉
     注册资本:1,600 万元
                                       3/7
    主营业务:国家法律、法规和政策允许的旅游投资、其他项目投资、企业资
产管理(以上三项未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担
保、代客理财等金融服务)。
    关联关系:截至 2018 年 1 月 24 日,公司董事长许敏田担任该公司董事,
该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形。
    截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 18,351,616.63 元,净资产 11,851,674.63
元。(数据未经审计)
    4、温岭市大溪天明泡沫厂
    住所:温岭市大溪镇塘岭村
    法定代表人:林黎明
    主营业务:泡沫包装、塑料制品制造、销售
    关联关系:公司董事王建忠之妹夫控制,该关联人符合《股票上市规则》第
10.1.5 条第(四)款规定的关联关系情形。
    截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 15,462,986.86 元,净资产 300,000 元;
2017 年实现营业收入 10,064,573.01 元,净利润 466,632.40 元。(数据未经审
计)
    5、温岭市詹氏包装有限公司
    住所:温岭市大溪镇照洋村
    法定代表人:詹必群
    注册资本:10 万元
    主营业务:木箱、纸箱、塑料箱加工、制造、销售
    关联关系:公司董事施召阳之姐夫控制,该关联人符合《股票上市规则》第
10.1. 5 条第(四)款规定的关联关系情形。
    截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 2,571,018.54 元;2017 年实现营业收入
1,296,784.60 元,净利润 45,929.72 元。(数据未经审计)
    6、COOL TECH DEVELOPMENT PTY LTD
    注册号:605 882 862
    注册地址:New South Wales
    成立日期:2015 年 5 月 18 日
    董事:王建忠
                                   4/7
    关联关系:公司董事王建忠担任该公司董事,该关联人符合《股票上市规则》
第 10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形。
    截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 3,298,686.26 元,净资产-961,144.82 元;
2017 年实现营业收入 1,663,809.68 元,净利润 58,929.07 元。(数据未经审计)
    7、台州新界机电有限公司
    住所:浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 2 号中小企业孵化园 B 区 2
号科研厂房
    法定代表人:许建南
    注册资本: 3,215 万元
    主营业务:清洗机、风机、振动器、电风扇、压力开关、电子元件、电动工
具、空压机及配件、气动工具、电机制造,销售;货物进出口、技术进出口。
    关联关系:公司董事王建忠控制,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1. 3
条第(三)款规定的关联关系情形。
    截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 54,463,957.24 元,净资产 35,982,839.20
元;2017 年实现营业收入 53,562,414.48 元,净利润 1,699,028.62 元。(数据
未经审计)
    8、温岭利兴机械制造有限公司
    住所:浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区朝阳北路西侧南沙河北侧(温
岭市方鑫机电有限公司内)
    法定代表人:王修元
    成立日期:2017 年 10 月 31 日
    注册资本:200 万元
    主营业务:泵及真空设备、电机、冲压件、气体压缩机械、模具制造、加工、
销售;电机配件加工、销售;钢材销售;货物进出口、技术进出口。
    关联关系:公司董事王昌东之子控制,该关联人符合《股票上市规则》第
10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形。。
    (二)履约能力分析
    公司与上述关联人有着长期合作的关系,公司向其销售产品,各关联人均能
够按照合同等相关约定及时履行支付义务,基本不存在其向本公司支付的款项形
                                    5/7
成坏帐的可能。
    综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况,公司认为上
述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。
    三、关联交易的主要内容
    1、定价依据:双方发生的关联交易参照市场价定价;
    2、交易价格:根据市场价格,双方协商确定;
    3、结算方式:双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
     四、日常关联交易目的和对公司的影响
    公司 2018 年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联
交易,系正常的经营性往来,且占公司销售收入的比重很低,对公司的生产经营
不会造成不利影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形,对公司本期
及未来财务状况、经营成果无不利影响,也不会影响公司的独立性。此类关联交
易不会对关联人形成依赖,不会对公司业绩构成重大影响。
    五、独立董事事前认可及独立意见
   1、事前认可意见
    我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第三十二次会议审议的《关于
2018 年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查,我们认为上述关联
交易系公司日常生产经营产生的必要事项,符合公司业务发展需要,并遵循了交
易定价程序合法、公允原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公
司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此,我们同意公司关于 2018
年度日常关联交易预计事项,并将《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
   2、独立意见
    公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的
基础上进行的,决策程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,未违
反公开、公平、公正的原则,审批程序合规,不会对公司未来的财务状况、经营
成果及独立性产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、备查文件
                                 6/7
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议;
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三十次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
                                   新界泵业集团股份有限公司董事会
                                           二○一八年三月二十九日
                             7/7

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