新界泵业:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002532          证券简称:新界泵业         公告编号:2018-110


                      新界泵业集团股份有限公司

                第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议
于 2018 年 10 月 23 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下:
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    (1)会议通知发出时间:2018 年 10 月 16 日;
    (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    (1)会议时间:2018 年 10 月 23 日 14:00;
    (2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
    (3)会议方式:现场会议结合通讯表决。
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 7 人,实际出席人数 7 人,其中董事张俊杰,独立董事甘
为民以通讯表决方式参加会议。
    4、会议的主持人和列席人员`
    (1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;
    (2)会议列席人员:公司监事和高级管理人员。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年第三季度报告

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全文及其正文》
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体刊登的《2018
年第三季度报告正文》(公告编号:2018-112)和巨潮资讯网刊登的《2018 年
第三季度报告全文》。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<商品期货套
期保值业务管理制度>的议案》。
    为规范公司商品期货套期保值业务,有效防范生产经营活动中因原材料、库
存产品的价格波动带来的风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,结合公司
实际情况,公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《商品期货套
期保值业务管理制度》。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<开展商品期货套
期保值业务可行性分析报告>的议案》。
    铜作为公司生产经营的主要原材料之一,单位价值较高,其价格波动对公司
生产经营影响较大。为规避和防范铜价波动给公司带来的经营风险,降低铜价波
动对公司的影响,公司编制了关于《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》,
具体内容详见巨潮资讯网。

    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于开展商品期货套
期保值业务的议案》。
    同意公司在本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止,使用自有
资金开展铜期货套期保值业务。结合公司生产经营情况,公司拟进行的铜期货套
期保值业务投入的保证金余额不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元)(实物
交割款不占用本额度)。并授权管理层及公司期货工作小组在此授权范围内根据
公司业务情况、实际需要择机开展套期保值业务。
    独立董事就本事项发表了独立意见,详见公司于 2018 年 10 月 25 日在巨潮
资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    有关开展商品期货套期保值业务的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日
在指定信息披露媒体刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编
号:2018-113)。
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    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


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                                                         二○一八年十月二十三日




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