新界泵业:关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)之修订说明公告

证券代码:002532           证券简称:新界泵业          公告编号:2019-042


                         新界泵业集团股份有限公司

     关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)

                               之修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“新界泵业”)
于 2019 年 5 月 11 日公告了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告
书(草案)》(以下简称“重组报告书”)及其摘要等相关文件。2019 年 5 月 16
日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于对新界泵业
集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第
18 号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》以及审核要求,公司会同相关
中介机构就反馈意见所列问题进行了认真分析和落实,对重组报告书等文件进行
了修订、补充和完善,主要修订内容如下:


    1、补充披露了拟建项目的进展情况。详见重组报告书“重大风险提示”之
“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“(十一)在建项目进展不及预期的
风险”,以及“第十四章   重大风险提示”之“二、本次交易后上市公司面临的
风险”之“(十一)在建项目进展不及预期的风险”,以及“第八章    本次交易评
估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“(八)天山铝业的营业收入、营
业成本预测的合理性”。


    2、补充披露了关于天山铝业 30 万吨/年预焙阳极项目(实施地点:新疆阿
拉尔市,一期)备案情况。详见重组报告书“第五章     拟购买资产基本情况”之
“九、天山铝业主要资质和报批情况”之“(二)天山铝业涉及的立项、环保、
用地等报批事项”之“7、30 万吨/年预焙阳极项目(实施地点:新疆阿拉尔市,
一期)”之“(3)项目建设进度与备案的匹配性,相关备案手续的完整及合规性”。
     3、补充披露了天山铝业贸易铝锭采购的情况。详见重组报告书“第六章     拟
购买资产的业务与技术”之“四、天山铝业的主要经营模式”之“(一)采购模
式”之“(2)贸易铝锭采购”。


     4、补充披露了相关客户和供应商的情况。详见重组报告书“第六章       拟购
买资产的业务与技术”之“四、天山铝业的主要经营模式”之“(三)销售模式”
之“(3)中铝国际贸易有限公司、托克投资(中国)有限公司、嘉能可有限公司
即是天山铝业的供应商,也是其自产铝锭的主要客户的合理性”。


     5、补充披露了报告期内天山铝业研发费用的情况。详见重组报告书“第八
章     本次交易评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“(九)报告期内
及预测期,天山铝业研发费用合理性分析”。


     6、补充披露了天山铝业及其子公司拥有的专利情况。详见重组报告书之“第
五章     拟购买资产基本情况”之“八、主要资产的权属、对外担保及主要债务、
或有负债情况”之“(一)主要资产权属情况”之“3、无形资产”之“(4)专利”。




                                           新界泵业集团股份有限公司董事会


                                                   二〇一九年五月二十二日

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