天山铝业:独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

                                                  第 五届董 事会第 十二次 会议




             天山铝业集团股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的
规定,我们作为天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
基于独立、客观、公正的立场,依照独立董事职责与权利,本着诚实信用、勤
勉尽责精神,现对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》发表独立意见如下:

    公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符
合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批程序符合中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告【2012】44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
《天山铝业集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,同意公司使用不超过人民币200,000.00万元闲置募集资
金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,
到期前归还至募集资金专用账户。

    (以下无正文)
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(本页无正文,为天山铝业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事:




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      李书锋                   刘 亚                     洪茂椿




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