金杯电工:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002533             证券简称:金杯电工              公告编号:2020-008


                          金杯电工股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月20日14:00;
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日
9:30-11:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日

9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点:公司综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号)。
    4、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人:公司董事长吴学愚先生。
    6、会议出席情况:
   出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 22 名 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份
191,186,745 股,占公司股份总数的 33.8276%。
    ( 1 ) 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 15 名 , 代 表 有 表 决 权 股 份
190,717,845 股,占公司股份总数的 33.7446%。
    (2)通过网络投票的股东 7 名,代表有表决权股份 468,900 股,占公司股
份总数的 0.0830%。

    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 12 名,代表有表决权股份
4,323,225 股,占公司股份总数的 0.7649%。
    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。


    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表

决了以下议案:
    (一) 审议《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》
    表决情况:同意 190,834,645 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.8158%;
反对 352,100 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.1842%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    (二)审议《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》
    表决情况:同意190,834,645股,占出席会议有效表决权股份数的99.8158%;

反对352,100股,占出席会议有效表决权股份数的0.1842%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意3,971,125股,占出席会议中小股东所持
股份的91.8556%;反对352,100股,占出席会议中小股东所持股份的8.1444%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    (三)审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    表决情况:同意171,002,645股,占出席会议有效表决权股份数的99.7945%;

反对352,100股,占出席会议有效表决权股份数的0.2055%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意3,971,125股,占出席会议中小股东所持
股份的91.8556%;反对352,100股,占出席会议中小股东所持股份的8.1444%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案涉及关联交易,关联股东范志宏先生回避表决。

    表决结果:通过。
    (四)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决情况:同意190,814,645股,占出席会议有效表决权股份数的99.8054%;
反对372,100股,占出席会议有效表决权股份数的0.1946%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意3,951,125股,占出席会议中小股东所持
股份的91.3930%;反对372,100股,占出席会议中小股东所持股份的8.6070%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:通过。
    (五)审议《关于续聘公司 2020 年度审计中介机构的议案》
    表决情况:同意190,834,645股,占出席会议有效表决权股份数的99.8158%;
反对352,100股,占出席会议有效表决权股份数的0.1842%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意3,971,125股,占出席会议中小股东所持
股份的91.8556%;反对352,100股,占出席会议中小股东所持股份的8.1444%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:通过。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师达代炎、陈秋月出席见证了本次股东大会,并出具
了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召
集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
   2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2020年第一次临时股东
大会的法律意见书。


   特此公告。


                                         金杯电工股份有限公司董事会
                                                   2020 年 1 月 20 日

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