金杯电工:独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见

                 金杯电工股份有限公司独立董事

       关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规及公司《章程》的有关规定,作为金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第五届董事会第三十五次临时会议审
议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
发表如下独立意见:
    1、公司董事会聘任高级管理人员、董事会秘书的提名、审议、表决程序符
合有关法律法规和公司《章程》的规定。
    2、经核查邓绍坤先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料,邓绍
坤先生具备履行高级管理人员、董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以
及任职资格,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》中规定的不得担任高级
管理人员、董事会秘书的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
    综上,我们同意聘任邓绍坤先生为公司高级管理人员、董事会秘书。
    (以下无正文,下页为签字页)
(此页无正文,为公司独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立
意见签字页)




    独立董事签名:




    唐正国                 杨黎明                 樊行健

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