杭锅股份:2015年第四次临时股东大会决议公告

                     杭州锅炉集团股份有限公司
                 2015 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间为:2015 年 8 月 13 日(星期四)下午 2:00
    网络投票时间:2015年8月12日—8月13日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13
日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2015年8月12日下午3:00至2015年8月13日下午3:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市江干区大农港路 1216 号)
    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人:杭州锅炉集团股份有限公司董事会
    5、现场会议主持人:董事长吴南平先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 7 人,代表有表决权的股份总
数为 309,222,820 股,占公司股份总数的 77.205%,公司部分董事、监事、高级管理
人员和见证律师出席了本次会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表 6 人,代表有表决权股份 308,744,620 股,占公

司股份总数的 77.086%。
    3、网络投票情况
       通过网络投票的股东 1 人,代表有表决权股份 478,200 股,占公司股份总数的
0.119%。
    4、中小投资者情况
       参与投票的中小投资者股东3人,代表有表决权的股份数为593,400股,占公司
总股份的0.148%。
       三、议案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合
的方式表决通过了如下议案:

    (一)《关于公司发行 2 亿元非公开定向债务融资工具的议案》
    表决结果:同意 308,744,620 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.85%,
反对 478,200 股,弃权 0 股。议案获通过。
       (二)《关于 2015 年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议
案》
    表决结果:同意 308,744,620 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.85%,
反对 478,200 股,弃权 0 股。议案获通过。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意 115,200 股,反对 478,200 股,弃权 0
股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.41%。
       四、律师见证情况
    浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:杭锅股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。”
       五、备查文件
       1、杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第四
次临时股东大会的法律意见书》
       特此公告。


                                              杭州锅炉集团股份有限公司董事会


    二〇一五年八月十三日




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