杭锅股份:关于拟续聘2020年度审计机构的公告

证券代码:002534             证券简称:杭锅股份           编号:2020-019

                    杭州锅炉集团股份有限公司
               关于拟续聘2020年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 27 日召
开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2020
年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册
会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形
象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富
经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计
工作的要求。在 2019 年度的审计工作中,天健遵循独立、客观、公正、公允的
原则,顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的
职业操守和业务素质。
    为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构,审计费用不超过 120 万元人民币。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1.机构信息

 事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 机构性质          特殊普通合伙企业    是否曾从事证券服务业务        是

                   天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师
                   事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年
 历史沿革          脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健
                   会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准
                   从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
                注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
                务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
业务资质        型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
                税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
                册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等

是否加入相关
                否
国际会计网络

                上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业
投资者保护能
                保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保
   力
                险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼


   2.人员信息

首席合伙人             胡少先         合伙人数量              204 人
                       注册会计师                           1,606 人
上年末从业人员类别
                       从业人员                             5,603 人
及数量
                       从事过证券服务业务的注册会计师     1,000 人以上

                       姓名         朱国刚
拟签字注册会计师 1                  2002 年 8 月起至今,天健会计师事务
                       从业经历
                                    所,审计相关工作
                       姓名         徐文生
拟签字注册会计师 2                  2010 年 9 月起至今,天健会计师事务
                       从业经历
                                    所,审计相关工作


   3.业务信息

                业务总收入                                 22 亿元

                审计业务收入                               20 亿元
 最近一年业
 务信息
                证券业务收入                               10 亿元

                审计公司家数                            约 15,000 家
                   上市公司年报审计家数(含 A、B 股)                  403 家

   上市公司所在行业                                    通用设备制造行业

   是否具有相关行业审计业务经验                                 是


      4.执业信息
      天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册
  会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

                                                                            证券服务业务
    项目组成员           姓名          执业资质             从业经历
                                                                                 从业年限
项目合伙人              朱国刚         注册会计师     同“2.人员信息”            17 年
                                                      2007 年 12 月至今,
项目质量控制复核人      陈剑威         注册会计师     天健会计师事务               12 年
                                                      所,审计相关工作
                        朱国刚         注册会计师     同“2.人员信息”            17 年
拟签字注册会计师
                         徐文生        注册会计师      同“2.人员信息”            9年


      5.诚信记录
    (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

         类型               2017 年度               2018 年度          2019 年度
  刑事处罚                        无                   无                   无

  行政处罚                        无                   无                   无

  行政监管措施                   2次                  3次                 5次
  自律监管措施                   1次                   无                   无
    (2)拟签字注册会计师

         类型               2017 年度               2018 年度          2019 年度

  刑事处罚                        无                   无                   无
  行政处罚                        无                   无                   无
  行政监管措施                    无                   无                   无
 自律监管措施                  无                 无             无


       三、拟续聘会计师事务所履行的程序
       (一)公司董事会审计委员会已对天健进行了审查,认为其在执业过程中坚
持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行
了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健为公司 2020 年度审计机构。
       (二)独立董事的事前认可情况和独立意见。
       公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此
事项发表了如下意见。
       1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务
的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资
格。
       2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象
方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经
验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计
工作的要求。
       3、同意将《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
审计机构的议案》提交董事会审议。
       独立董事对该事项发表的独立意见如下。
       天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优
质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任
公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允
合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公
司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。
       (三)公司第五届董事会第二次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议
通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机
构的议案》,同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计
机构事项尚需提请公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事事前认可意见及独立意见;
    3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。




                                          杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年三月三十一日

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