杭锅股份:关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告

证券代码:002534          证券简称:杭锅股份          编号:2020-046


                   杭州锅炉集团股份有限公司
      关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)控股子公
司杭州杭锅工业锅炉有限公司(以下简称“杭锅工锅”)拟投资设立全资子公司
浙江杭锅能源装备有限公司(以下简称“杭锅能源”),具体情况如下:

     一、对外投资概况

    杭锅工锅拟以自有资金出资 5,000 万元投资设立全资子公司浙江杭锅能源装
备有限公司(暂定名),并授权杭锅工锅管理层以不超过 5,200 万元的价格购买
103 亩土地用以项目建设,并授权签署相关协议。
    本次投资已提交公司 2020 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第四次临时会议
审议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次投资在公司董事会
权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。

     二、投资主体的基本情况

    杭州杭锅工业锅炉有限公司
    注册资本:人民币 10000 万元
    注册地:杭州市余杭区良渚街道良运街 123 号
    法定代表人:叶国华
    经营范围:生产、制造:A 级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器
(上述经营范围涉及许可审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。批发:普
通机械、电器机械及器材,金属材料(钢材,贵金属除外);服务:A 级锅炉、
压力容器的设计, 锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;货物进出口(法律、
行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可

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经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       杭锅工锅作为本次对外投资的投资主体,除此外,无其他对外投资主体。

    三、拟设立公司的基本情况:

       (1)公司名称:浙江杭锅能源装备有限公司(暂定名);
       (2)注册资本:人民币 5000 万;
       (3)注册地:湖州莫干山高新区秋北区块
       (4)法人代表:叶国华
       (5)经营范围:生产、制造、安装:A 级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构
件、压力容器(上述经营范围内涉及许可审批项目的,在批准的有效期内方可经
营)。批发:普通机械,电气机械及器材,金属材料(钢材、贵金属除外);服务:
A 级锅炉、压力容器的设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;货物进出口
(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许
可证后方可经营)。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       以上事项以最终工商登记为准。

    四、本次对外投资的目的和对公司的影响

       本次杭锅工锅投资设立子公司有利于公司业务的开展,提升产能,增强公司
未来的竞争力和盈利能力,促进公司持续发展。
       本次投资资金来源为控股子公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生
不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后,杭锅能源
将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影
响。
       特此公告。




                                             杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年七月二十二日




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