杭锅股份:第五届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码:002534               证券简称:杭锅股份            编号:2020-044


                      杭州锅炉集团股份有限公司
               第五届董事会第四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时
会议通知于 2020 年 7 月 15 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2020 年 7
月 21 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:
       一、《关于公司投资设立全资子公司的议案》
       公司拟以自有资金出资 8,000 万元投资设立全资子公司浙江西子新能源科技
有限公司(暂定名),并授权公司管理层以不超过 8,800 万元的价格购买 175 亩
土地用以项目建设,并授权签署相关协议。
       表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       详细内容见刊登在 2020 年 7 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司投资设立全资子公司的公告》。
       二、《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》
       公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟以自有资金出资 5,000 万元投
资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司(暂定名),并授权杭锅工锅管理
层以不超过 5,200 万元的价格购买 103 亩土地用以项目建设,并授权签署相关协
议。
       表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       详细内容见刊登在 2020 年 7 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司控股子公司投资设立全资子公司的公告》。
       三、《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经公司总经理提名,拟聘任王叶江先生担任公司财务负责人,负责公司财务
工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    王叶江先生简历附后。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立意见见刊登在 2020 年 7 月 22
日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关
于聘任公司财务负责人的独立意见》。
    特此公告。




                                         杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年七月二十二日
附件:
    王叶江先生:中国国籍,无境外居留权,1981 年生,大学本科学历。2000
年 7 月至 2018 年 8 月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计,成本经理,合同会
计经理,重庆工厂财务经理,助理成本总监,成本总监;2019 年 2 月至 2019 年
3 月在西子电梯股份有限公司任财务经理;2019 年 4 月进入杭州锅炉集团股份有
限公司任财务部副部长,现任财务部长。王叶江先生未持有公司股份,与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,未受过证券交易所的
公开谴责和通报批评等惩戒,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规的规定和要求,不属于失信被执行人。

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