杭锅股份:关于公司投资设立全资子公司的公告

证券代码:002534          证券简称:杭锅股份          编号:2020-045


                   杭州锅炉集团股份有限公司
             关于公司投资设立全资子公司的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)拟投资设
立全资子公司浙江西子新能源科技有限公司,具体情况如下:

     一、对外投资概况

    公司拟以自有资金出资 8,000 万元投资设立全资子公司浙江西子新能源科技
有限公司(暂定名),并授权公司管理层以不超过 8,800 万元的价格购买 175 亩
土地用以项目建设,并授权签署相关协议。
    本次投资已提交公司 2020 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第四次临时会议
审议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次投资在公司董事会
权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。

     二、投资主体的基本情况

    杭州锅炉集团股份有限公司
    注册资本:人民币 739,201,050 元
    注册地:杭州市江干区大农港路 1216 号
    法定代表人:王水福
    经营范围:制造、销售:A级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器,
ARI级压力容器,核电站辅机,环保成套设备;加工:铸造,锻造,金属切削;
服务:环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;锅炉安装、维
修、改造(以上经营范围均凭有效许可证经营);机电设备安装。经营进出口业
务(不含进口商品分销业务);承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内
国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述工程所

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需的劳务人员。
    杭锅股份作为本次对外投资的最终投资主体,除此外,无其他对外投资主体。

   三、拟设立公司的基本情况:

    (1)公司名称:浙江西子新能源科技有限公司(暂定名);
    (2)注册资本:人民币 8000 万元;
    (3)注册地:湖州莫干山高新区秋北区块
    (4)经营范围:太阳能光热、储能、新旧动能转换、环保治理技术开发、
咨询、成果转让及其相关的技术服务;太阳能光热、储能、能源创新利用、环保
工程设计;A 级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器、核岛核 2、3 级
压力容器和热交换器、核电站辅机、环保成套设备的制造、销售;锅炉安装、维
修、改造(以上经营范围均凭有效许可证经营);机电设备安装;经营进出口业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    以上事项以最终工商登记为准。
    四、本次对外投资的目的和对公司的影响
    1、投资的目的
    为了满足公司业务发展的需要,提升产能,增强公司的市场竞争力和持续盈
利能力,促进公司经营及发展战略的快速推进和实施,实现公司持续、健康、稳
定地发展。
    2、对公司的影响
    本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影
响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后,全资子公司将纳
入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
    特此公告。




                                        杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年七月二十二日




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