杭锅股份:第五届监事会第六次临时会议决议公告

证券代码:002534            证券简称:杭锅股份                   编号:2020-059


                      杭州锅炉集团股份有限公司
              第五届监事会第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第五届监
事会第六次临时会议通知于 2020 年 10 月 19 日以邮件或专人送达形式发出,会
议于 2020 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开,应参加表决监事 3 人,实际参加
表决监事 3 人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会
主席陆志萍女士召集,经监事通讯表决形成如下决议:
    一、《2020 年第三季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制审核杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ,《2020 年第三季度报告》正文刊登在 2020 年 10 月 27
日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    特此公告。




                                                 杭州锅炉集团股份有限公司监事会
                                                            二〇二〇年十月二十七日

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