杭锅股份:第五届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码:002534         证券简称:杭锅股份            编号:2020-064


                   杭州锅炉集团股份有限公司
            第五届董事会第九次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时会
议通知于 2020 年 11 月 13 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2020 年 11
月 18 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:
    一、《关于竞价受让浙江中光新能源科技有限公司股权的议案》
    表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:1 票。
    董事许建明弃权,弃权理由:盈利模式不清。
    详细内容见刊登在 2020 年 11 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于竞价受让浙江中光新能源科技有限公司股权的公告》。
    特此公告。




                                                杭州锅炉集团股份有限公司
                                                  二〇二〇年十一月十九日

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