杭锅股份:第五届监事会第七次临时会议决议公告

证券代码:002534         证券简称:杭锅股份            编号:2020-071


                   杭州锅炉集团股份有限公司
            第五届监事会第七次临时会议决议公告
   公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次临时会
议通知于 2020 年 12 月 24 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2020 年 12
月 28 日以通讯表决方式召开,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士
召集,经监事审议、通讯表决形成如下决议:
    一、《关于制定<卓越奋斗者购房助力贷款基金管理办法>的议案》

    经审核,监事会认为公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高
于人民币 1,500 万元的自有资金为符合条件的员工提供购房贷款支持,有利于更
好的吸引和激励核心人才,进一步完善人才战略体系建设。不存在损害公司及全
体股东尤其是公司中小股东利益的情形,决策程序合法有效,监事会同意公司制
定的《卓越奋斗者购房助力贷款基金管理办法》。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    详细内容见刊登在 2020 年 12 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《卓
越奋斗者购房助力贷款基金管理办法》。
    特此公告。




                                         杭州锅炉集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年十二月三十日

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