杭锅股份:第五届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码:002534         证券简称:杭锅股份            编号:2020-070


                   杭州锅炉集团股份有限公司
             第五届董事会第十一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次临时
会议通知于 2020 年 12 月 24 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2020 年
12 月 28 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:
    一、《关于转让控股子公司股权的议案》
    因业务发展需要,公司拟引进职业经理人吴斌先生,担任控股子公司杭州新
世纪能源环保工程股份有限公司总经理。公司拟以人民币 5,779,620 元的转让价
格,将公司持有的杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 3%股权转让给吴斌。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    详细内容见刊登在 2020 年 12 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于转让控股子公司股权的公告》。
    二、《关于制定<卓越奋斗者购房助力贷款基金管理办法>的议案》
    为充分调动公司绩优员工持续高效创造价值的积极性、主动性,吸引和保留
企业核心人才,打造“以奋斗者为本”的企业文化,建设稳固的人才战略体系。
公司拟设立“卓越奋斗者购房助力贷款基金”,为管理技术干部及骨干人才、技
工人才购买自住住房提供总额不高于 1,500 万元(自有资金)的贷款支持。为明
确购房贷款的管理细则,特制定《卓越奋斗者购房助力贷款基金管理办法》。
    公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人不适用
于本办法。
    截至本公告披露日,公司累计对外提供财务资助金额为人民币 0 元(不含本
次财务资助),不存在逾期未收回的财务资助。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    详细内容见刊登在 2020 年 12 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《卓
越奋斗者购房助力贷款基金管理办法》。
    特此公告。




                                                杭州锅炉集团股份有限公司
                                                  二〇二〇年十二月三十日

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