*ST林重:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002535       证券简称:*ST 林重    公告编号:2020-0071



                   林州重机集团股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第三次会议于 2020 年 7 月 23 日上午 9:00 在公司办公楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议的通知已于 2020 年 7 月 13 日以专人递送、传真和电
子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会
议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,
审议通过了如下议案:
    1、审议通过了《关于转让全资子公司股权后形成对外财务资助
的议案》
    公司对林州重机林钢钢铁有限公司提供的财务资助系因股权转
让被动形成的,在财务资助期间,公司应按照《股权转让协议书》
及相关补充协议的约定,防范、化解风险,确保上述款项可以按期
收回。

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    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于转让全资子公司股权后形成对外财务资助的公告》(公告编
号:2020-0073)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》
    林州重机林钢钢铁有限公司为公司全资子公司期间,根据其实
际经营需要,公司为其提供了不超过 3,000 万元人民币的担保。公
司董事会 2020 年 6 月 29 日审议通过了转让林州重机林钢钢铁有限
公司的全部股权,在本次股权转让完成后,公司根据已构成互相担
保的事实,将继续为林州重机林钢钢铁有限公司提供不超过 3,000
万元人民币的担保。本次担保事项不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司对外提供担保的公告》(公告编号:2020-0074)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    第五届董事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                     林州重机集团股份有限公司
                                                  董事会
                                     二〇二〇年七月二十四日



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