亚太科技:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002540            证券简称:亚太科技        公告编号:2019-036



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
三次会议于2019年7月11日以书面方式发出通知,并于2019年7月15日在公司6号
会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,其中董事
浦俭英、独立董事朱和平、陈易平以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先
生主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通
过了如下议案:

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于确
定回购股份用途的议案》。

    基于对公司未来发展的信心,进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东
利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期健康稳定发展,公司本次
回购的股份共计20,359,837股将全部用于实施股权激励计划、员工持股计划。如
公司本次回购股份未授出或未全部授出,则未授出股份依法履行审议程序后予以
注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内(即2019年7月10日
至2022年7月9日)转让或者注销。

    独立董事对本事项发表明确同意意见,详见同日巨潮资讯网。

    《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号:2019-037)详见同日《证券
时报》、巨潮资讯网。
特此公告。

             江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                    2019年7月16日

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