亚太科技:独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

      江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行
为指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为江苏亚太轻

合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关资料文件充分
核实后,现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真审
议。基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
    一、 关于董事会换届选举的独立意见
    1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司第五届董事会董事候选人的提名程序

合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意;
    2、第五届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能
够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证
监会处以证券市场禁入处罚的情况;

    3、同意将公司第五届董事会董事候选人名单提交公司2019年第一次临时股
东大会选举。
    二、关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见
    独立董事认为:公司目前独立董事津贴标准是根据公司的规范运作实际情况
以及独立董事的工作量并参考相类似上市公司独立董事的津贴水平而确定的,体

现了责、权、利一致性原则,津贴标准公平合理。

    同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



                                               独立董事:朱和平、陈易平
                                                       2019 年 7 月 30 日

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