亚太科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002540             证券简称:亚太科技       公告编号:2019-038



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
四次会议于2019年7月27日以书面方式发出通知,并于2019年7月30日在公司6号

会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,其中董事
浦俭英、独立董事朱和平、陈易平以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先
生主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通
过了如下议案:

    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    公司第四届董事会成立于2016年8月18日,任期三年,即将届满,根据《公

司法》和公司《章程》的相关规定,需进行董事会的换届选举。根据公司《章程》
的规定,董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,董事由股东大会选举,每届
任期三年。

    经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过,公司第四届董事会拟提名以

下5人为公司第五届董事会董事候选人:周福海先生、罗功武先生、浦俭英女士
为公司第五届董事会非独立董事候选人;陈易平先生、张熔显先生为公司第五届
董事会独立董事候选人,张熔显先生为会计专业人士、陈易平先生的任期自公司

股东大会选举通过之日起至2021年3月27日(其自2015年3月27日起任公司独立董
事)。董事候选人简历附后。

    第五届董事会董事候选人具体表决结果如下:

    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名周福海先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人;

    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名罗功武先生为公

司第五届董事会非独立董事候选人;

    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名浦俭英女士为公

司第五届董事会非独立董事候选人;

    4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名陈易平先生为公
司第五届董事会独立董事候选人;

    5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名张熔显先生为公
司第五届董事会独立董事候选人。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得

超过公司董事总数的二分之一。

    本议案第五届董事会董事候选人名单尚需提交股东大会审议并采取累积投

票制的表决方式选举产生(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。其中独立
董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议
后提交股东大会审议。

    独立董事对本事项发表了意见,详见同日巨潮资讯网。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于第

五届董事会独立董事津贴的议案》。

    根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量,参考相类似上市公司
独立董事的津贴水平,公司第五届董事会独立董事津贴标准为8万元/年(税前)。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    独立董事对本事项发表了意见,详见同日巨潮资讯网。

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董
事会换届选举延期的议案》。

    公司第四届董事会的任期将于2019年8月18日届满,截至2019年7月30日,公
司第五届董事会的换届选举提名工作已经完成,因公司2019年半年度报告预约于
2019年8月31日披露,为确保定期报告相关工作的稳定性及连续性,公司第五届
董事会换届选举工作将于2019年9月2日召开的2019年第一次临时股东大会进行。
公司第四届董事会董事、各专门委员会委员、高级管理人员任期相应顺延。

   四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召
开2019年第一次临时股东大会的议案》。

   同意召开公司2019年第一次临时股东大会。

   《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-040)详

见2019年8月1日的《证券时报》和巨潮资讯网。




   特此公告。

                                江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                        2019年8月1日
附:
                                      董事候选人简历
非独立董事候选人:
     周福海先生:1959 年生,高中学历,自 2007 年 8 月起任公司董事长,于 2007
年 8 月至 2009 年 8 月兼任公司总经理。周先生自 2006 年 1 月至 2007 年 8 月任
亚太铝业执行董事,周先生 1990 年起任无锡县(后更名为锡山市)金城散热管厂厂

长,2000 年创办锡山市腾龙有色金属制品厂,2005 年创办无锡市腾海有色金属
制品厂,2000 年至 2005 年 10 月任中外合资企业无锡海德鲁铝业有限公司副董事
长。周先生自 2005 年 11 月起兼任海特铝业董事长(于 2014 年 6 月起兼任执行
董事);自 2008 年 7 月起兼任亚通科技董事长(于 2014 年 6 月起兼任执行董事),
2008 年 7 月至 2011 年 6 月兼任亚通科技总经理;自 2007 年 4 月起至 2012 年 2

月兼任吉伊投资监事;自 2009 年 12 月起兼任无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有
限公司董事;自 2014 年 4 月起至 2015 年 12 月兼任德莫特(无锡)金属打印科
技有限公司董事;自 2014 年 8 月起兼任江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司
执行董事;自 2014 年 8 月起兼任江苏国光重型机械有限公司董事;自 2016 年 7
月起兼任亚太科技(香港)发展有限公司董事;自 2017 年 10 月起兼任无锡梁韵

投资有限公司监事;自 2018 年 12 月起兼任江苏华特亚太轻合金技术有限公司董
事。截至 2019 年 7 月 30 日,周福海先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)曾
受过中国证监会行政处罚;(5)曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评;(6)

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查
询 核 实 , 周 福 海 先 生 不 属 于 失 信 被 执 行 人 。 周 福 海 先 生 现 持 有 公司 股 份
496,432,134 股,为公司控股股东,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
     罗功武先生:1972 年生,研究生学历,工商管理硕士,正高级经济师,获

企业法律顾问(一级)资格,自 2007 年 8 月起任公司董事、董事会秘书。罗先生
自 1994 年至 2000 年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂,
历任销售员、厂办主任、厂长助理、副厂长;2000 年至 2003 年任职无锡海德鲁
铝业有限公司,历任 ERP 项目负责人、物流主管;2003 年至 2007 年 8 月历任亚
太铝业物流部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理。罗先生
自 2007 年 8 月至 2013 年 8 月兼任公司副总经理;2008 年 7 月至 2014 年 6 月兼
任亚通科技董事;2009 年 7 月起至 2014 年 6 月兼任海特铝业董事;2011 年 11

月至 2017 年 2 月兼任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事;2012 年 7 月起兼
任江苏华正教育科技有限公司董事;2015 年 9 月起至 2016 年 6 月兼任江苏温迪
教育科技有限公司董事;2018 年 12 月起兼任江苏华特亚太轻合金技术有限公司
监事。罗先生曾发表《制造型企业内部物流系统的运作》、《浅析作业成本法及
其应用》、《浅析人力资源招聘与配置》、《浅析中小民营科技企业上市前的准

备工作》等论文十多篇,曾参与或主持公司 IPO 项目、技术改造项目、科技项目
等共十多项。截至 2019 年 7 月 30 日,罗功武先生不存在以下情形:(1)《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)曾受过中国证监会行政处罚;(5)曾受到过证券交易所公开谴责或通报批

评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。经查询核实,罗功武先生不属于失信被执行人。罗功武先生现持有公司股份
1,170,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
    浦俭英女士:1967 年生,大专学历,高级工程师,自 2007 年 8 月起任公司

董事、副总经理,2008 年 8 月至 2013 年 10 月期间兼任公司质量保证部部长,2013
年 11 月至今兼任亚通科技总经理。浦女士 1988 年至 1997 年任职无锡汽车改装
总厂(后更名为东港镀锡簿板厂),历任技术员、生产副科长、生产科长;1997
年至 2000 年历任无锡金城散热管厂质保部副部长、质保部部长;2000 年至 2003
年任无锡海德鲁铝业有限公司质量经理;2003 年 2 月至 2008 年 7 月历任亚太铝

业质量保证部高级经理、产品制造部部长、副总经理;2008 年 7 月至 2014 年 6
月兼任亚通科技董事,2011 年 6 月至 2014 年 6 月兼任海特铝业监事。浦女士曾
负责或参与江苏省科技成果转化项目 2 项,曾发表《铝熔铸的质量控制分析》等
论文 2 篇,被评为 2015 年南通市科技兴市功臣。截至 2019 年 7 月 30 日,浦俭
英女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)

被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)曾受过中国证监会行政处罚;(5)曾
受到过证券交易所公开谴责或通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实,浦俭英女士不属于失信被
执行人。浦俭英女士现持有公司股份 1,190,000 股,与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


独立董事候选人:
    陈易平先生:1971 年生,江苏瑞莱律师事务所律师、管理合伙人,南京大学法
律硕士,美国 Dominican 大学 Brennan 商学院 MBA(访问学者)。2010 年荣获“无锡

市优秀律师”称号,2013 年入选“全国涉外律师人才库”,为全国涉外法律领军人
才。陈先生自 1995 年开始律师执业,自 2005 年至今任江苏瑞莱律师事务所管理
合伙人;曾长期担任无锡尚德太阳能电力有限公司法律顾问,曾在美国 Katten
Muchin LLP(美国凯腾律师事务所)芝加哥总部短期工作并担任该所上海代表处
中国法律顾问,曾任以色列 BaylinTechnology Inc(BYL.CO)多伦多证券交易所上

市中国法律顾问、江苏海豚制药有限公司(中美合资)监事。截至 2019 年 7 月 30
日,陈易平先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)曾受过中国证监会行政处罚;
(5)曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实,陈易平先生不属
于失信被执行人。陈易平先生现未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。

    张熔显先生:1975年生,研究生学历,硕士学位,中国注册会计师。张熔显

先生于1996年8月至2001年2月,任中国建设银行无锡分行信贷员;2001年2月至

2003年4月,任深圳德勤华永会计师事务所(原深圳天健信德会计师事务所)审计

职务;2003年4月至今,任无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人、监事;2014

年9月至今,任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者;2016年9月至今,

任无锡润泽投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;2017年9月起任无锡洪汇新

材料科技股份有限公司独立董事。截至2019年7月30日,张熔显先生不存在以下

情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取
证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员;(4)曾受过中国证监会行政处罚;(5)曾受到过证券交易所

公开谴责或通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查。经查询核实,张熔显先生不属于失信被执行人。张熔显先

生现未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,已取得中国证监会认可的独立董事

资格证书。

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