杰赛科技:第五届监事会二十三次会议决议公告

证券代码:002544         证券简称:杰赛科技         公告编号:2021-046



                   广州杰赛科技股份有限公司
         第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第
二十三次会议于2021年10月8日下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式
召开,会议通知和资料于2021年9月29日以专人送达和电子邮件方式向全体监事
发出。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名(其中郑名源、纪学
军、李洪以视频网络等方式出席),会议由公司监事会主席许健先生主持。本次
会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公
司章程》的规定,会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:


    1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议
案》,并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    鉴于公司第五届监事会已于2021年7月11日任期届满,根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举。公司监事会由7名监事组成,
其中,非职工代表监事4名,由股东大会选举产生;职工代表监事3名,由公司职
工代表通过职工代表大会选举产生。
    公司第六届监事会拟提名推荐秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生
为公司第六届监事会监事候选人(简历见附件一)。上述四位非职工代表监事候
选人经2021年第一次临时股东大会选举当选后,与职工代表大会推选的3名职工

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代表监事组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自2021年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。
   根据有关规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事会选举产生前,公
司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责,直至新一届监事会
选举产生之日起,方自动卸任。
   具体内容详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举
的公告》(公告编号:2021-050)。
   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
   本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选
举。


       2、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,并同
意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


       三、备查文件


       1、 公司第五届监事会第二十三次会议决议;
       2、 涉及本次监事会的相关议案。


   特此公告。




                                                  广州杰赛科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2021 年 10 月 9 日




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附件一:

                    第六届监事会候选人简历


    秦毅先生:中国国籍,无永久境外居留权,1980 年 10 月出生,本科毕
业于合肥工业大学测控技术与仪器专业,硕士研究生毕业于昆明理工大学工
商管理专业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所人力资源部副主
任、党群工作部部长,中电网络通信集团有限公司党群工作部主任。现任中
电网络通信集团有限公司党群工作部部长。未持有公司股份。不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。
与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。
    杨豪先生:中国国籍,无永久境外居留权,1983 年 7 月出生,本科毕
业于重庆大学自动化专业,硕士研究生毕业于重庆大学模式识别与智能系统
专业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所办公室副主任、调度与经
济运行部副主任、财务管理部副主任,中电网络通信集团有限公司综合管理
部副主任、调度与经济运行部综合处处长。现任中电网络通信集团有限公司
发展规划与审计部副主任兼审计与法务风险防控处处长。未持有公司股份。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证
券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执
行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。
    黄磊先生:中国国籍,无永久境外居留权,1972 年 1 月出生,毕业于
西安电子科技大学通信工程专业。曾任河北远东哈里斯通信有限公司研发部
副经理、公共安全事业部总经理、副总经理,中国电子科技集团公司第五十


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四研究所产业发展部副主任,中华通信系统有限责任公司常务副总经理。现
任中电网络通信集团有限公司产业部副主任。未持有本公司股份。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入
措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情
形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。
    沈宗涛先生:中国国籍,无永久境外居留权,1976 年 10 月出生,本科
毕业于长沙理工大学会计学专业,硕士研究生毕业于电子科技大学软件工程
领域工程硕士专业。曾任中国电子科技集团公司第七研究所规划发展处副处
长、处长,广州市弘宇科技有限公司总裁。现任中国电子科技集团公司第七
研究所所长助理,广州市弘宇科技有限公司总裁。不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东
中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系。




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