杰赛科技:独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

                 广州杰赛科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的
                              独立意见

    广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”“本公司””或者“公司”)
第五届董事会第二十九次会议审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非
独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》、
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等相关议案,作为公司的
独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立判断立场,经审慎分析,
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件
的有关规定,发表独立意见如下:
    一、   关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的事
项的独立意见。
    同意提名:刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士
为公司第六届董事会非独立董事候选人;马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、
齐德昱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    本次提名是在充分了解被提名人学历履历、专业素养等情况的基础上进行,
并已征得被提名人同意,被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,
未发现《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公
司章程》等中规定的不得担任董事、独立董事的情形,亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在被列为失信被执行人的情形,上述相关人员的任职资
格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。
    上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定,董事候选人提名已征得
被提名人本人同意,提名程序合法有效,换届选举的审议表决程序合法合规,不
存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
    二、   关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项的独立意见。
    由于公司部分原激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司计


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划将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购,因实施完成本次回购注销部
分限制性股票注销流程后,将涉及股本及注册资本减少,公司拟根据实际情况变
更注册资本,并相应修改《公司章程》。以上变更公司注册资本及修订《公司章
程》合乎《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。为此,公司根据实际情
况确实需要对注册资本和《公司章程》相关条款进行变更和修改,同意公司变更
公司注册资本并修订《公司章程》,并提交股东大会进行审议。




                         独立董事签名:马作武、唐清泉、萧   端、齐德昱

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