新联电子:《公司章程修正案》

                           南京新联电子股份有限公司

                               《公司章程修正案》

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于

修改<中华人民共和国公司法>》的决定,结合公司的实际情况,现对《公司章程》进行相应

修改,具体修改内容如下:

                 原条款                                         修改后条款

    第二十三条 公司在下列情况下,可以依            第二十三条 公司在下列情况下,可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
收购本公司的股份:                             收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;                       (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合             (二)与持有本公司股份的其他公司合
并;                                           并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;                    (三)将股份用于员工持股计划或者股
    (四)股东因对股东大会作出的公司合         权激励;
并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。         (四)股东因对股东大会作出的公司合
    除上述情形外,公司不得进行买卖本公司       并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
股份的活动。                                          (五)将股份用于转换上市公司发行的
                                               可转换为股票的公司债券;
                                                      (六)上市公司为维护公司价值及股东
                                               权益所必需。
                                                   除上述情形外,公司不得进行买卖本公司
                                               股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以            第二十四条 公司因本章程第二十三条第
选择下列方式之一进行:                         (一)项、第(二)项、第(四)项规定的
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;         情形收购本公司股份,可以选择下列方式之一
    (二)要约方式;                           进行:
    (三)中国证监会认可的其他方式。               (一) 证券交易所集中竞价交易方式;
                                                   (二) 要约方式;
                                                   (三) 中国证监会认可的其他方式。
                                                      公司因本章程第二十三条第(三)项、
                                               第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
                                               公司股份的,应当通过公开的集中交易方式
                                               进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第            第二十五条 公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份       (一)项、第(二)项的原因收购本公司股


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的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三        份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第
条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情        二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)
形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于        项规定的情形收购本公司股份的,应当经三
第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6          分之二以上董事出席的董事会会议决议。
个月内转让或者注销。                                公司依照第二十三条规定收购本公司股
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购        份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之
的本公司股份,将不超过本公司股份总额的          日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)
5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润          项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属
中支出;所收购的股份应当在 1 年内转让给职       于第(三)项、第(五)项、第(六)项情
工。                                            形的,公司合计持有的本公司股份数不得超
                                                过本公司已发行股份总额的百分之十,并应
                                                当在三年内转让或者注销。
                                                       上市公司收购本公司股份的,应当依照
                                                《中华人民共和国证券法》的规定履行信息
                                                披露义务。
    第七十九条     下列事项由股东大会以特           第七十九条     下列事项由股东大会以特
别决议通过:                                    别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;                (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算及               (二)公司因本章程第二十三条第(一)
变更公司组织形式;                              项、第(二)项规定的情形收购本公司股份;
    (三)本章程的修改;                            (三)公司的分立、合并、解散和清算及
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产        变更公司组织形式;
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资              (四)本章程的修改;
产 30%的;                                          (五)公司在一年内购买、出售重大资产
    (五)股权激励计划;                        或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
    (六)法律、行政法规或本章程规定的, 产 30%的;
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生              (六)股权激励计划;
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事              (七)法律、行政法规或本章程规定的,
项。                                            以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
                                                重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
                                                项。
    第一百零九条     董事会行使下列职权:           第一百零九条     董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告            (一)召集股东大会,并向股东大会报告
工作;                                          工作;
    (二)执行股东大会的决议;                      (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;            (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决            (四)制订公司的年度财务预算方案、决
算方案;                                        算方案;


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    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案;                                       损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、           (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案;                 发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股           (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方       票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案;                                           案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司              (八)决定因本章程第二十三条第(三)
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担       项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
保事项、委托理财、关联交易等事项;             购本公司股份;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;             (九)在股东大会授权范围内,决定公司
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会       对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司       保事项、委托理财、关联交易等事项;
副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定           (十)决定公司内部管理机构的设置;
其报酬事项和奖惩事项;                             (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事
    (十一)制订公司的基本管理制度;           会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公
    (十二)制订本章程的修改方案;             司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决
    (十三)管理公司信息披露事项;             定其报酬事项和奖惩事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公           (十二)制订公司的基本管理制度;
司审计的会计师事务所;                             (十三)制订本章程的修改方案;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检           (十四)管理公司信息披露事项;
查总经理的工作;                                   (十五)向股东大会提请聘请或更换为公
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本       司审计的会计师事务所;
章程授予的其他职权。                               (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
                                               查总经理的工作;
                                                   (十七)法律、行政法规、部门规章或本
                                               章程授予的其他职权。

    除修改上述条款内容外,原《公司章程》其他条款不变,《公司章程》修正案尚需提交公

司 2018 年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后,办理相关的工商变更登记及备案

事宜。本次章程修订的内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。




                                     南京新联电子股份有限公司董事会

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