新联电子:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002546            证券简称:新联电子           公告编号:2020-022




                      南京新联电子股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议
于2020年7月2日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2020年6月24日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生召集和主持,经与会监事审议并通过了如下决
议:
       一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用自有
 资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。
    经审核,监事会认为,公司已针对使用自有资金支付募投项目部分款项后续
以募集资金等额置换制定相应的操作流程,符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有
资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。


       特此公告。


                                         南京新联电子股份有限公司监事会
                                                 2020 年 7 月 3 日




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