新联电子:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002546            证券简称:新联电子           公告编号:2020-025




                      南京新联电子股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
于 2020 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 1
日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,
会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持,经董事认真审议并通过如下决议:

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年半年度
报告及其摘要》。

    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2020 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn);《2020 年半年度报告摘要》登载于 2020 年 8 月 15 日《证
券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2020 年 8 月
15 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。



                                           南京新联电子股份有限公司董事会

                                                    2020 年 8 月 14 日

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