新联电子:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002546          证券简称:新联电子           公告编号:2020-026




                      南京新联电子股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于2020年8月13日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2020年8月1日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生召集和主持,经与会监事审议并通过了如下决
议:
        一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年半年度
 报告及其摘要》。
        经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合
 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完
 整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2020 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn);《2020 年半年度报告摘要》登载于 2020 年 8 月 15 日《证
券时报》和巨潮资讯网。

       二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审
核,认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,公司不存在募集
资金违规使用的情形。

    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2020 年 8 月
15 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。




                                      南京新联电子股份有限公司监事会
                                             2020 年 8 月 14 日

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