新联电子:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002546              证券简称:新联电子               公告编号:2020-033



                        南京新联电子股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2020 年 10 月
10 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9
名,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持,经董事认真审议并通过如下决议:

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年第三季度
报告》。
     《 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 登 载 于 2020 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告正文》登载于2020年10月24日
《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于独立董事任
期届满离任暨补选独立董事的议案》,并同意将该议案提交公司2020年第一次
临时股东大会审议。
    《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》登载于 2020 年 10 月
24 日 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事对该议案
发表的独立意见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,
将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增加闲置自
有资金投资理财额度的议案》,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股
东大会审议。
    《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》登载于 2020 年 10 月 24 日
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对该议案发表的独立意见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)。
    四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开2020年
第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于2020年11月10日(星期二)下午14:30在公司会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。
    《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》登载于2020年10月24日的
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。



                                       南京新联电子股份有限公司董事会

                                                  2020 年 10 月 22 日

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