新联电子:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002546           证券简称:新联电子                公告编号:2020-034




                      南京新联电子股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议
于2020年10月22日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2020年10月10日以
电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召开以
及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生召集和主持,经与会监事认真审议并通过了如
下决议:
        一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年第三季
 度报告》。
     经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符
 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、
 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏。
     《 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 登 载 于 2020 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn); 《2020年第三季度报告正文》登载于2020年10月24
日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增加闲置自
有资金投资理财额度的议案》,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股
东大会审议。
    经审核,监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,增
加使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得
投资收益,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意
本次增加3亿元的闲置自有资金投资理财额度,并提交至股东大会审议。
    《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》登载于 2020 年 10 月 24 日
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                      南京新联电子股份有限公司监事会
                                             2020 年 10 月 22 日

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