新联电子:董事会决议公告

南京新联电子股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2022 年 2 月
11 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9
名,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持,经董事认真审议并通过如下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度董事
会工作报告》,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《2021年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事周定华、戴克勤、都晓芳、李正飞分别向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职,该报告登
载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度总经
理工作报告》。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务
决算报告》,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报
告,公司2021年度实现营业总收入46,482万元,较上年同期下降19.15%;实现归
属于上市公司股东的净利润22,324万元,较上年同期上升21.72%。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年年度报
告及其摘要》,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《2021 年年度报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021 年年
度 报 告 摘 要 》 登 载 于 2022 年 2 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度利润
分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按母公司财务报表,2021
年度母公司实现的净利润为 136,837,730.90 元,按照公司章程提取 10%法定盈
余公积 13,683,773.09 元后,扣除 2020 年已对股东现金分红 100,085,891.52 元,
加上期初未分配利润 780,200,124.74 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供
分配的利润为 803,268,191.03 元。
    2021 年度利润分配预案为:拟以总股本 834,049,096 股为基数,向全体股
东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.20 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
100,085,891.52 元,剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股,不进行
公积金转增股本。
    若在分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
    该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报
规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部
控制自我评价报告》。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见,以及中
天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《内部控制规则
落实自查表》。
    《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大
会审议。
    《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2022 年 2 月 26
日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意
见,以及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《鉴证报告》登载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    九、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见和独立意见、监事会
对本议案发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审
议。
    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于 2022 年 2 月 26 日《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大
会审议。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于 2022 年 2 月 26 日《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意
见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于募投项
目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案
提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意
见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021
年度股东大会的议案》。
    公司董事会拟定于 2022 年 3 月 22 日(星期二)下午 14:30 在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。关于召开 2021
年度股东大会的通知》登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                    南京新联电子股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 24 日

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