春兴精工:第四届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码:002547          证券简称:春兴精工        公告编号:2020-104



                   苏州春兴精工股份有限公司
          第四届董事会第三十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次临
时会议于2020年12月22日以电话、专人送达方式向全体董事发出。会议于2020
年12月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董
事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持,公司监事会成员及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:
    1、会议以7票同意,0票发对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司
2021年度向相关机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大
会审议
    同意公司及子公司2021年度向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不
超过人民币360,000万元。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日
起两年,并授权公司管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
    《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的公告》(公告
编号:2020-105)详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以7票同意,0票发对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供
担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议
    同意公司2021年共为下属子(孙)公司提供不超过206,000万元的担保额度,
同意子公司为子公司提供不超过60,000万元的担保额度;上述担保额度子(孙)
公司可在包括但不限于下列情形下使用:在向金融/类金融机构申请和使用综合
授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁
业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等,公司、子公司
将在上述额度内为子(孙)公司提供连带责任担保。上述担保额度授权有效期至
2021年12月31日,具体担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,并
授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。
    《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-106)详见《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<证券投资
与衍生品交易管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议
    为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为,防范投资风险,
强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,同意废止原《风险投资
管理制度》,制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。
    《 证 券 投 资 与 衍 生 品 交 易 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2021
年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章制度及《公司章程》的有关规定,本次董事会审议的部分议案涉及股东大会
职权,需要提交股东大会审议。
    董事会特提议于2021年1月11日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号
公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决和网
络投票表决相结合的方式。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-107)
详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                                苏州春兴精工股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                二○二〇年十二月二十六日

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