春兴精工:2021年第一次临时股东大会的法律意见书

江苏筹胜律师事务所法律意见书




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                    关于苏州春兴精工股份有限公司
                  召开 2021 年第一次临时股东大会的




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                        关于苏州春兴精工股份有限公司
              召开 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书


致:苏州春兴精工股份有限公司
      江苏筹胜律师事务所(以下简称“本所”)接受苏州春兴精工股
份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所温涛、王爱琴律师,
对公司召开的 2021 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大
会”)的合法性进行见证并出具法律意见。
      本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)、中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》
(简称“《股东大会规则》)”及《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏
州春兴精工股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)、《苏州
春兴精工股份有限公司股东大会议事规则》(简称“《股东大会议事
规则》”)的规定而出具。
      为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关
文件和材料。本所律师声明如下:
      1.本法律意见书认定的事实真实、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
      2.本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召
集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发
表法律意见。
      3.公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其
他相关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
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告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整性
和有效性负责。
      4.本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的
使用,不得用于其它任何目的或用途。
      本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神,具体法律意见书如下:
      一、关于本次股东大会的召集程序
      1.公司于 2020 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十次临时会
议,审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。
      2.2020 年 12 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网站上刊登了《苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2021 年第
一次临时股东大会通知的公告》,就本次股东大会的召开时间、地点、
会议审议事项、出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系
方式等以公告形式通知了全体股东。
      经审查,本所律师认为,公司本次股东大会通知的时间、通知方
式和内容,以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定。
      二、本次股东大会的召开
      1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
      2.本次股东大会的现场会议于 2021 年 1 月 11 日(星期一)下午
15:00,在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室召开。
      3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2021 年 1 月 11 日 9:15 至 2021 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时
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间。
       经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定。

       三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

       (一)本次股东大会由公司董事会召集。

       (二)经核验,出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共
计17人,均为2021年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司的股东,该等股东代表公司股份数额
477,409,397股,占公司股份总额的42.3214%。

       (1)出席现场会议的股东(含股东代理人)6人,代表公司股份
数额474,245,200股,占公司股份总额的42.0409%。

       (2)通过网络投票参与表决的股东 11 人,代表公司股份数额
3,164,197 股,占公司股份总额的 0.2805%。
       (三)公司董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理
人员及见证律师列席了本次股东大会。
       经审查,本所律师认为,本次股东大会的出席人员资格及召集人
资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
       四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
       (一)表决程序
       本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投
票进行了监票和计票。投票活动结束后,公司统计了现场投票的表决
结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据
统计了网络投票的表决结果,并当场予以公布。
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      经见证,本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下:
      1、审议《关于公司及子公司 2021 年度向相关机构申请综合授信
额度的议案》;
      同 意 477,207,297 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9577%;反对 202,100 股;弃权 0 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9577%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,743,997 股,占出席会议中小
股东所持股份的 94.8785%;反对 202,100 股;弃权 0 股。
      2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》;
      同 意 473,500,700 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1813%;反对 3,908,697 股;弃权 0 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.1813%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 37,400 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.9478%;反对 3,908,697 股;弃权 0 股。
      3、审议《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》;
      同 意 477,403,797 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9988%;反对 5,600 股;弃权 0 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9988%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,940,497 股,占出席会议中小
股东所持股份的 99.8581%;反对 5,600 股;弃权 0 股。
      经审查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
      五、结论意见
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      综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定。
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(此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页,无正文)




 江苏筹胜律师事务所            经办律师:温涛


负责人:李淑青                          王爱琴




本法律意见书于 2021 年 1 月 11 日出具,正本一式三份,无副本。

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