春兴精工:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002547           证券简称:春兴精工         公告编号:2021-002



                       苏州春兴精工股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)
上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。
    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
    3、本次股东大会议案2为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的2/3以上通过。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间:2021年1月11日(星期一)15:00。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年1月11日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2021年1月11日9:15至2021年1月11日15:00期间的
任意时间。
     2、会议召开地点
     现场会议地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
     网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
     3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人:公司第四届董事会。
     5、会议主持人:公司董事长袁静女士。
     6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
     二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 17 人,代表股份 477,409,397
股,占上市公司总股份的 42.3214%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份
474,245,200 股,占上市公司总股份的 42.0409%。通过网络投票的股东 11 人,代
表股份 3,164,197 股,占上市公司总股份的 0.2805%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份
3,946,097 股,占上市公司总股份的 0.3498%。其中:通过现场投票的股东 1 人,
代表股份 781,900 股,占上市公司总股份的 0.0693%。通过网络投票的股东 11 人,
代表股份 3,164,197 股,占上市公司总股份的 0.2805%。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。江苏筹胜律师事务
所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
     三、议案审议表决情况
     本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,
审议通过了如下决议:
     1、审议通过《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的
议案》;
     总表决情况:
     同意477,207,297股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对202,100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东表决情况:
     同意3,743,997股,占出席会议中小股东所持股份的94.8785%;反对202,100
股,占出席会议中小股东所持股份的5.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、以特别决议方式,审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》;
    总表决情况:
    同 意 473,500,700 股 , 占 出 席 会 议 所有 股 东所 持 股 份 的 99.1813 % ; 反 对
3,908,697股,占出席会议所有股东所持股份的0.8187%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意37,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9478%;反对3,908,697股,
占出席会议中小股东所持股份的99.0522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》;
    总表决情况:
    同意477,403,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对5,600
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意3,940,497股,占出席会议中小股东所持股份的99.8581%;反对5,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.1419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
    江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见
书,发表结论性意见如下:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议;
2、江苏筹胜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。


                                          苏州春兴精工股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二○二一年一月十二日

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