尚荣医疗:第六届董事会第六次临时会议决议公告

    证券代码:002551      证券简称:尚荣医疗      公告编号:2019-038
   债券代码:128053      债券简称:尚荣转债



                 深圳市尚荣医疗股份有限公司
            第六届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次临时
会议,于2019年6月28日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案,并于2019年7月3日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为张杰锐、
曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春)相结合方式召开,本次会议应参
加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董
事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:


    一、审议通过了《关于调整“尚荣转债”转股价格的议案》

    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深
圳市尚荣医疗股份有限公司关于调整“尚荣转债”转股价格的公告》。

    特此公告。


                                              深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                      董   事   会

                                                     2019年7月4日

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