宝鼎科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002552             证券简称:宝鼎科技          公告编号:2019-024

                           宝鼎科技股份有限公司

                      第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 15 日上午 10:30
在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于
2019 年 4 月 10 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3
人,实到表决监事 3 人,会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案:
     1、关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案
    本次会议审议通过了关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、关于《公司使用自有资金购买理财产品》的议案

    经审核,监事会认为:在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司使
用合计即期余额不超过人民币 6,000 万元(含本数)的自有资金购买低风险的信
托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。上述
额度可滚动使用,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符
合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。




                                              宝鼎科技股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  2019 年 4 月 16 日

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