宝鼎科技:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002552             证券简称:宝鼎科技         公告编号:2019-052

                          宝鼎科技股份有限公司

                     第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 21 日上午 10:
30 在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于

2019 年 10 月 16 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事
3 人,实到表决监事 3 人,会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


    二、监事会会议审议情况

    与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案:
     1、关于《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案
    本次会议审议通过了关于《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、关于《会计政策变更》的议案

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进

行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本次
会计政策变更。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。




             宝鼎科技股份有限公司
                       监   事   会
                2019 年 10 月 22 日

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