宝鼎科技:关于改选第四届董事会非独立董事的公告

证券代码:002552            证券简称:宝鼎科技         公告编号:2020-006

                            宝鼎科技股份有限公司
                   关于改选第四届董事会非独立董事的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鼎科技”)控股股东、实
际控制人朱宝松、朱丽霞、钱玉英及关联方宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投
资管理有限公司与山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)签署的《股
份转让协议》约定的相关股份转让已于 2020 年 1 月 6 日过户完毕,截至目前,
招金集团直接持有公司股份数为 116,062,100 股,占公司总股本的 37.90%,为
公司第一大股东及控股股东,山东省招远市人民政府为公司实际控制人。根据《股
份转让协议》相关约定,招金集团拟推荐 3 名非独立董事并对董事会进行改组。
       本次改选涉及朱丽霞女士、钱少伦先生、赵晓兵先生共 3 名董事,原定任期
为 2019 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日。上述董事已提交辞职报告,其中朱丽
霞女士同时申请辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、
提名委员会专门委员职务;赵晓兵先生同时申请辞去战略委员会专门委员职务。
       公司第一大股东及控股股东招金集团推荐李宜三女士、刘永胜先生、丁洪杰
先生为公司董事候选人,经公司董事会提名委员会审核,认为上述 3 名非独立董
事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关规定。公司 2020 年 3 月 11 日召开的四届八次董事
会审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》,同意李宜三女士、刘
永胜先生、丁洪杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东
大会采取累积投票方式选举,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为
止。
       根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,在股东大会选举
产生新任董事前,原董事将继续履行董事职务及其专业委员会职务,辞职报告将
在股东大会选举出新的董事后生效。

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    公司董事会对朱丽霞女士、钱少伦先生、赵晓兵先生担任公司董事期间为公
司发展所做的突出贡献表示衷心感谢!


    董事候选人简历附后。


    特此公告。




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                                                          董   事    会
                                                      2020 年 3 月 12 日




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附件:董事候选人简历


    1、李宜三:女,1971 年生,中共党员,硕士学历,高级审计师、国际会计
师、高级黄金投资分析师,中国国籍,无境外永久居住权。曾任山东郓城县审计
局科员,烟台市宏远有限责任会计师事务所部主任,山东招金集团有限公司审计
部科员、副经理、经理,总经理助理。现任山东招金集团有限公司党委委员、董
事、副总经理。
    截至本报告日,李宜三女士未持有公司股份,其为公司控股股东董事及高级
管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证
监会及其他有关部门的处罚或立案调查,无证券交易所公开谴责或者通报批评情
形;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级
管理人员的情形。


    2、刘永胜:男,1965 年生,中共党员,本科学历,教授级高级政工师,中
国国籍,无境外永久居住权。曾任招远市夏甸金矿选矿车间主任、政工科长、党
委委员、党委副书记、副矿长,招金矿业股份有限公司总经理助理、纪委书记、
党委委员、工会主席,山东招金集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、监
事会主席。现任山东招金集团有限公司党委副书记、董事、总经理,招金矿业股
份有限公司董事。
    截至本报告日,刘永胜先生未持有公司股份,其为公司控股股东董事及高级
管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证
监会及其他有关部门的处罚或立案调查,无证券交易所公开谴责或者通报批评情
形;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级
管理人员的情形。


    3、丁洪杰:男,1969 年生,本科学历,黄金投资分析师,中国国籍,无境
外永久居住权。曾任招远市夏甸金矿财务科会计、副科长,招金矿业股份有限公
司核算科副科长、财务部副经理、大尹格庄金矿财务科长,山东招金银楼有限公
司副总经理,山东招金集团有限公司财务部经理。现任山东招金集团有限公司财
务副总监。

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    截至本报告日,丁洪杰先生未持有公司股份,其为公司控股股东管理人员,
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他
有关部门的处罚或立案调查,无证券交易所公开谴责或者通报批评情形;不存在
《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的
情形。




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