宝鼎科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002552            证券简称:宝鼎科技           公告编号:2021-026

                            宝鼎科技股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:
    1、本次股东大会无否决、变更议案的情况;
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
    现场会议时间:2021 年 9 月 6 日(星期一)下午 14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼
会议室
3、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:李宜三 女士
6、会议出席情况:
   (1)股东出席会议总体情况
   出席本次会议股东及股东代表共计 12 名,合计持有公司有表决权股份数
216,087,356 股,占公司总股份的 70.5632%;
    其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计 3 名,合计持有公司有表决
权股份数 215,913,156 股,占公司总股份的 70.5063%;通过网络投票的股东 9
名,合计持有公司有表决权股份数 174,200 股,占公司总股份的 0.0569%。
   (2)中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
1)公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东,下同)共计 174,200 股,合计持有公司有表决权股份数量 174,200 股,占
公司总股份的 0.0569%;通过网络投票的中小股东 9 人,持有公司有表决权股份
数 174,200 股,占公司总股份的 0.0569%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。


二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下:
    (一)审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
    1. 表决情况:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
216,087,356 股,其中同意 216,061,256 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9879%;反对 26,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0121%;弃权 0 股,占出席会议有表决权总股份的 0.0000%;
    其中,中小投资者表决结果:同意 148,100 股,占出席会议中小投资者股东
所持股份的 85.0172%;反对 26,100 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的
14.9828%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
    2、表决结果:同意向全资子公司划转资产。


三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所张声律师、叶子菁律师出席并见证了本次股东大会,出
具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。天册律师认为:宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决
结果合法、有效。

    《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的公告。


四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2021 年第一次临时股东大会
决议》;
    2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                  宝鼎科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       2021 年 9 月 7 日

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